科隆股份(300405) - 董事会决议公告

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-028 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第四次会议。 1、发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面、邮件方式通知 各位董事； 2、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日上午； 3、会议召开地点：公司二楼会议室； 4、会议召开方式：现场会议方式召开； 5、会议出席情况：本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、 高级管理人员列席会议。 6、会议主持人：董事长姜艳女士； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》（议案 1） 董事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的内容公允地反映了 ...