匠心家居(301061) - 董事会决议公告

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-025 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、通 讯方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事 Liu Chih-Hsiung、许红梅以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为公司 2025 年半年度报告及其摘要内容符合法律、 行政法规、中国证 ...