天亿马(301178) - 第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-068 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十三次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 15 时在广东省汕头 市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室召开。本次现场出席会 议的董事有 4 名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事 高俊斌先生、张毅先生，通过通讯方式参加会议的有独立董事曹丽梅 女士、蔡浩先生、石洁芝女士和董事马淦江先生。会议由董事长林明 玲女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东天亿马信 息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： （一）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过 ...