鼎汉技术(300011) - 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-51 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 27 日召开的第七届董事会第七次会议与第七届监事会第五次会议，审议并通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》等议案，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》及相关制度的修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《北京鼎汉技术集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度进行如下修订： （一）对《公司章程》的修订 新修订的《公司章程》与原《公司章程》主要修订对比如下： | | 修订前 ...