（编辑 任世碧） 证券日报网讯 2月6日，鼎汉技术发布公告称，公司近日收到公司张雁冰先生及吕爱武先生的书面辞职 报告，张雁冰先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事、副总裁及董事会下设 薪酬与考核委员会委员职务；吕爱武先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下 设战略发展委员会委员职务。公司于2026年2月6日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于补 选公司第七届董事会董事的议案》，董事会同意补选刘中秋先生、李彤女士为公司第七届董事会董事候 选人。 ...

每经AI快讯，鼎汉技术2月6日晚间发布公告称，张雁冰先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董 事会副董事长、董事、副总裁及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。吕爱武先生因工作调整原因， 申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下设战略发展委员会委员职务。 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选刘中秋先生、李彤女士为公司第七届董事会董事候 选人；并提请公司股东会审议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一。 每经头条（nbdtoutiao）——目标是囤700吨黄金！连续两年增持黄金最多的央行宣布：再买150吨 （记者 胡玲） ...

免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经AI快讯，鼎汉技术2月6日晚间发布公告称，公司第七届第十次董事会会议于2026年2月6日在公司 会议室以通讯会议的方式召开。会议审议了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——目标是囤700吨黄金！连续两年增持黄金最多的央行宣布：再买150吨 （记者 胡玲） ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司股东会议事规则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《北京鼎 汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《北京 鼎汉技术集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 股东会的性质、职权和召开条件 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事（职工董事除外），决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十一）审议批准本规则第八条规定的募集资金使用事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会议事规则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 公司设独立董事，按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及《北京 鼎汉技术集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定履行职责。 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会议事规则 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 第一章 总 则 第一条 为提高北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会工作效率，明确工作责任，保证董事会议事程序及决议的合法性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京鼎汉技术集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设执行机构，行使法律、行政法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政 管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 董事会下设审计委 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司章程 北京鼎汉技术集团股份有限公司 章 程 二零二六年二月 | | | | | | 北京鼎汉技术集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京鼎汉技术有限公司依法整体变更设立，在北京市丰台区市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110000740067796T。 第三条 公司于 2009 年 9 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）"证监许可[2009]1004 号文"批准，首次向社会公众公开发行人民 币普通股 1,300 万股，于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司 英文名称：Beijing Dinghan Technology Group ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-05 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 06 日召开的第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》及相关制度的修订情况 根据公司治理及管理需要，公司拟对《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及相关制度进行如下修订： （一）对《公司章程》的修订 新修订的《公司章程》与原《公司章程》主要修订对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十三条 股东会由董事长主持。董事长 | 第七十三条 股东会由董事长主持。董事长 | | 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 | 不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共 | | 持；副董事长不能履行职务或者不履行职 ...

（一）辞任的基本情况 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-04 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员的辞任情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司张雁冰 先生及吕爱武先生的书面辞职报告，张雁冰先生因工作调整原因，申请辞去公司 第七届董事会副董事长、董事、副总裁及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务； 吕爱武先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下设战略 发展委员会委员职务，具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到期日 | | 因 | | | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 张雁冰 | 副董事长、董 事、副总裁、 | ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-06 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 06 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临 时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 02 月 27 日召开公司 2026 年第一次临 时股东会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （1）截至 2026 年 02 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-03 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议于2026年01月20日以通讯方式发出通知，于2026年02月06日上午10:00在公 司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名， 均为通讯表决。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司高级管理人员列 席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第七届 董事会董事的议案》 公司近日收到张雁冰先生及吕爱武先生的书面辞职报告。张雁冰先生因工作 调整原因，向公司申请辞去副董事长、董事、副总裁及董事会下设薪酬与考核委 员会委员职务；吕爱武先生因工作调整原因，向公司申请辞去董事及董事会下设 战略发展委员会委员职务。 鉴于前述原因，根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，董事会同意补 ...