科隆股份(300405) - 关于修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公告

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-030 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"科隆股份"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、修订的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》 及公司部分治理制度进行相应修订，同时新制定了《董事及高级管理 ...