科蓝软件(300663) - 2025-086 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》 的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十一次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-086 | | --- | --- | | 债券代码：123167 | 债券简称：科蓝转债 | 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次 临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 ...