科蓝软件(300663) - 2025-084 关于修订《公司章程》等相关制度的公告

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于修订<公司章程>等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》，现将具体事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北 京科蓝软件系统股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计 委员会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关制度中相应条款进行修订。 | 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关 ...