科蓝软件(300663) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。 现将相关情况公告如下： 2025年8月27日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会审议，董事会对第四届董事会董事候选人（候选人简历见附件）提名 如下： 同意提名王安京先生、郑仁寰先生、杜易真先生、刘鹏辉先生为公司第四届 董事会非 ...