紫建电子(301121) - 关于调整组织架构并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-044 重庆市紫建电子股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2025 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程> 的议案》《关于修订及制定公司制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、调整组织架构并修订《公司章程》及相关制度的依据 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公 司相应调整组织架构，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及其他制度中涉及 监事会的相关条款亦作出相应修订。 为进一步加强规范运作和合规治理，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作 ...