澳华内镜(688212) - 第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-055 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日以 现场与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十九次会议（以下简称"本次 会议"）。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《上海澳华内镜股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2025 年半年度报告》及其 摘要能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...