三丰智能(300276) - 监事会决议公告

一、监事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达， 会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集， 监事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了 会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-028 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 三丰智能装备集团股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十九日 经审核，监事会认为董事会编制和审议 ...