三丰智能(300276) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-031 三丰智能装备集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。 现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规、深圳交易所业务规则和《公司章程》《股东大会议事规 则》等的有关规定。 4、会议召开日 ...