天亿马(301178) - 2025年第二次临时股东会会议通知公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-075 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议 召开当日 9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相 结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场 会议； ...