中富电路(300814) - 关于修订、制定及废止部分公司治理制度的公告

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-087 深圳中富电路股份有限公司 关于修订、制定及废止部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开了 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于修订及制定部分公司制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，具 体情况如下： 一、本次修订、制定及废止部分制度的背景 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司修订、制定及废止部分公司治理制度。 序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会 1 《股东会议事规则》 修订 是 2 《董事会议事规则》 修订 是 3 《独立董事工作细则》 修订 是 4 《董事及高级管理人员自律守则》 ...