亚玛顿(002623) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-040 常州亚玛顿股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十二 次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经董事会提名委员会资 格审查，同意提名林金锡先生、林金汉先生、赵东平先生、刘芹女士为第六届董 事会非独立董事候选人；提名周国来先生、张雪平先生、屠江南女士为第六届董 事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），其中周国来先生 ...