亚玛顿(002623) - 独立董事2025年第二次专门会议决议

（一）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等的要求和规定，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和 对外担保情况进行核查，发表以下意见： 一、独立董事专门会议召开情况 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第二次专 门会议于 2025 年 8 月 18 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事 2025 年第二次专门会议决议 除此之外，公司及其控 ...