嘉益股份(301004) - 关于减少注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》 的相关内容进行修订。本事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，并提 请股东大会授权董事会或其授权代表办理相关事宜。同时，第三届董事会第十六 次会议审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》，其中部分制度 尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2025 年 4 月 23 日 ...