匠心家居(301061) - 关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关治理制度的议案》 《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对公司现时适用的 《公司章程》及相关治理制度的部分条款进行修订，现将相关事宜公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 2025 年 5 月 15 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 167,370,613 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），预计派发 现金红利人民币 83,685,306.50 元（含税）, 以资本公积转增股本的方式向全体股 东每 1 ...