恒逸石化(000703) - 第十二届董事会第二十七次会议决议公告

恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 证券代码：127067 | 证券简称：恒逸转 2 | | 1 转 2"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "恒逸转 2"转股价格的向下修正权利。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 二十七次会议通知于 2025 年 8 月 25 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董 事，并于 2025 年 8 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 审 ...