天亿马(301178) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-074 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议案》《关于制定、修订 公司部分治理制度的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。其 中该等议案中部分议案尚需提交股东会审议。现将情况公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，取消后其职权由董事 会审计委员会行使，《广东天亿马信息产业股份有限公司监 ...