天亿马(301178) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-073 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举,现公告如下： 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，分 别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会提名林明玲女 士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生五人为非独 立董事候选人，提名曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋三人为独立董 事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。 ...