日月股份(603218) - 日月重工股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-042 日月重工股份有限公司关于 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六 届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定和废止部分公司制度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《日月重 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款进行修订完善。 同时《日月重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第六届监事会仍将 严格按照法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经 营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司 和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》情况 ...