鸿博股份(002229) - 战略委员会工作规则

鸿博股份有限公司战略委员会工作规则 第一章 总则 鸿博股份有限公司 战略委员会工作规则 第一条 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构，适应 公司战略发展需要, 明确公司发展规划，健全投资决策程序，增强公司核心竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鸿博股份有限公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期和重大战略进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生。 第七条 战略委员会的主要职责权限为： 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员由董事 长担任。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；包括但不限于行业趋势 研判、产业链布局、核心竞争力培育等具体方向。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...