鸿博股份(002229) - 股东会议事规则

第一条 为规范鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高公司股 东会议事效率，保障股东合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《鸿博股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本议事 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。公司应当严格按照《公司法》等法 律、行政法规及《公司章程》和本议事规则的规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 鸿博股份有限公司股东会议事规则 鸿博股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的 ...