鸿博股份(002229) - 对外投资管理制度

鸿博股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资的管理，规范对外投资及其他重大财务决策行 为，防范财务风险，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》 等的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施公司发展 战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或法人单位的行为。包括投资新建项目、兼并、收购、项目资本增减、 委托理财及其他债权投资等。 第三条 公司对外投资管理原则： 第四条 本制度适用于公司及下属各分子公司。 第二章 职责分工 第五条 投资决策委员会：根据公司董事会提出的战略方向，寻找投资重点 和项目，审核投资管理制度，并组织对项目进行审核。 第六条 投资管理中心：对外投资归口管理部门，负责草拟投资管理制度， 具体牵头组织对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专 门分析和评估，监督重大投资项 ...