鸿博股份(002229) - 董事会议事规则

鸿博股份有限公司董事会议事规则 鸿博股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制定本 规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会是公司经营管 理的决策机构，为维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权 范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 董事会的组成与职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，每届任期三年，职工代表 董事 1 人，董事会设董事长 1 人。公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立 董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第五条 董事长 ...