鸿博股份(002229) - 董事会秘书工作制度

鸿博股份有限公司董事会秘书工作制度 鸿博股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司董事会 秘书的工作职责和程序，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《鸿博股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如 某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不 得以双重身份作出。 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）具有大学专科以上学历； （二）具有有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识和经 验； （三）具有良好的个人品质，良好的沟通技巧和灵活的处事能力。 （四）取得深圳证券 ...