凌霄泵业(002884) - 内部控制制度（2025年8月）

内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章等规定，结 合公司实际，制定本制度。 广东凌霄泵业股份有限公司 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第十条 公司应当加强对关联交易、提供担保、募集资金使用、重大投资、 信息披露等活动的控制，按照深圳证券交易所有关规定建立相应控制政策和程序。 第十一条 公司制定并不断完善公司内部信息和外部信息的管理政策，确保 信息能够准确传递，确保董事会、审计委员会、高级管理人员及内部审计部门及 时了解公司及其控股子公司的经营和风险状况，确保各类风险隐患和内部控制缺 陷得到妥善处理。 第四条 公司的内部控制主要包括：业务控制、会计系统控制、信息传递控 制、内部审计控制等内容。 第五条 ...