2025 年 5 月 29 日，公司使用闲置自有资金人民币 5,000.00 万元向中信银行 购买了名为"中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品"的非保本型理财产品，该 理财产品到期日为 2025 年 8 月 28 日。 现将具体内容公告如下： 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-026 广东凌霄泵业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 的公告 2025 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公 司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董 事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年年 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-025 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公 司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董 事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年年 度股东大会审议通过前述议案，原 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》作废，具体内容请见于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 5 月 8 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2025 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公 司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董 事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年年 度股东大会审议通过前述议案，原 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》作废，具体内容请见于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 5 月 8 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司及子公司使用闲置自有资金进行现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-024 广东凌霄泵业股份有限公司 三、股权登记日与除权除息日 一、股东大会审议通过利润分配预案等情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年 度权益分配方案已获 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，2024 年年度权益分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），不以资本公积金转增股 本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以未来实施 权益分派的股权登记日总股本为基数，按分红比例不变的原则相应调整分配总 额。股东大会决议公告于 2025 年 5 月 8 日刊登于公司指定信息披露媒体及深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 自 202 ...

现将权益分派事宜公告如下： 证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-024 广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配预案等情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年 度权益分配方案已获2025年5月7日召开的2024年年度股东大会审议通过，2024 年年度权益分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），不以资本公积金转增股 本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以未来实施 权益分派的股权登记日总股本为基数，按分红比例不变的原则相应调整分配总 额。股东大会决议公告于 2025 年 5 月 8 日刊登于公司指定信息披露媒体及深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-023 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2024 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公 司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董 事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2024 年 5 月 6 日，公司召开 2023 年年 度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 7 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

2024 年年度股东大会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 北京大成（广州）律师事务所 关于广东凌霄泵业股份有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东凌霄泵业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理员会《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东凌霄泵业股 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-022 广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决 单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00。 3、会议主持人：董事长王海波先生 4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室 6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2025 年 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-021 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会 议通知和材料于 2025 年 4 月 23 日以邮件和电话的形式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》（公告 编号：2025-019）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的 有效表决权票数的 100%。 三、备查文件 1、公司《第十一届监事会第十一次会议决议》 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 会议由监事会主席柯远东先生主持。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-020 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议通知和材料于 2025 年 4 月 23 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 经审议，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 ...