凌霄泵业(002884) - 关联交易决策制度（2025年8月）

广东凌霄泵业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）内部关 联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 规定，制定本决策制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者 能够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的 公司。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。相 关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非 经营性资金 ...