凌霄泵业(002884) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《广东凌霄泵业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负 责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和 相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及公司重大 决议的有关会议，并有权查阅相关文件，要求公司有关部门和人员及时提供相关 资料和信息。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作 3 年以上； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章制 度 ...