凌霄泵业(002884) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 和《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司的 人力资源管理有关重大问题的讨论，对公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决 议前进行充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 1 相关专业知识或者工作背景； 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）1 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事应当过半数，召 集人由独立董事担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。薪酬与考核委员会委员 必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或者《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或者宣布为不适当人选的情 形； （三）最近 ...