中孚信息(300659) - 中孚信息董事会秘书工作规则（2025年8月）

中孚信息股份有限公司董事会秘书工作规则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书一名。董事 会秘书由董事长提名，董事会聘任，任期三年，任期届满可以续聘。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家有关法律、行政法规 和规范性文件，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的秘书、管理、股权事务等方面的工作经验； （四）董事会秘书应经过交易所的专业培训和资格考试，取得交易所颁发的 董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘 ...