海天味业(603288) - 海天味业董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第十条 委员会的职责是： 第二章 委员会组成 1 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公 司"）的薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香港上 市规则》"）、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）、《佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等法律法 规、规范性文件和公司制度的规定，公司董事会（以下称"董事 会"）设立薪酬与考核委员会（以下称"委员会"），并制定本 规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本 规则的规定履行职责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由不少于3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人（ ...