海天味业(603288) - 海天味业独立董事工作制度（2025年9月修订）

佛山市海天调味食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作和公司独立董事依法行使职 权，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律法规以及 《公司章程》的有关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。本制度所称"独立 董事"亦应符合《香港上市规则》中关于"独立非执行董事"的 规定。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）规 定、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定，认 ...