海天味业(603288) - 海天味业发展战略管理制度（2025年8月修订）

佛山市海天调味食品股份有限公司 发展战略管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 发展战略管理机构及其职责 1 第一条 为保证佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）发展战 略管理工作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略制定与实施 中的风险，规范公司发展战略管理工作，确保公司发展战略目标的 实现，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》 等有关法律、法规和规定及《佛山市海天调味食品股份有限公司章 程》（以下称"公司章程"）的要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）， 参股公司可参照本制度执行。 第三条 本制度所称发展战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合 分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。 第四条 公司董事会决定公司的经营计划。 第五条 公司董事会是公司的战略决策机构，负责明确提出公司的使命和远 景；审批有关战略管理的政策、制度；对重大战略事项进行决定， 需经股东会批准事项报股东会审议。 第六条 董事会下设战略与可持续发展委员会，是公司战略的决策参谋机构， 负责对公司发展战略及规划、重 ...