日月股份(603218) - 日月重工股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

日月重工股份有限公司董事会秘书工作制度（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了提高日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平，充分发挥董 事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《日月重 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管，董事会办公室协助董事会秘书履行 职责，处理董事会日常事务及信息披露事务。 第二章 董事会秘书的任职资格及职责 第四条 公司董事会秘书应当具备以下条件： 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加上海证券交易所组织的相关董事会秘书 及后续培训等。 第五条 董事会秘书除应符合《股票上市 ...