中瓷电子(003031) - 股东会议事规则

河北中瓷电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《河北中 瓷电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他法律、行政法 规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 下列对外担保行为，应当在公司董事会审议通过后提交股东会审批： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的 任何担保； （三）公司在一年内 ...