中瓷电子(003031) - 对外投资管理制度

河北中瓷电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第七条 公司对外投资的决策机构为股东会或董事会。各自在其权限范围 内，对公司的对外投资做出决策。总经理根据公司章程规定权限对公司的对外投 资作出决策。 第六条 各项对外投资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称"子公 司"）无权批准对外投资。如子公司拟进行对外投资，应先将方案及相关材料报 公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。 第八条 在董事会或股东会审议对外投资事项之前，公司应向全体董事或股 东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。 第一章 总则 第一条 为加强河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产 ...