日月股份(603218) - 日月重工股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-039 日月重工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为公司三楼会议室（浙江省宁波市 鄞州区首南街道天智巷 7 号日月星座大厦）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际 参加表决人数 9 名。其中，董事张建中先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由 公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席了现场会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案 ...