水井坊(600779) - 水井坊十一届董事会2025年第二次会议决议公告

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2025-025 四川水井坊股份有限公司 十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8 月28 日以通讯表决方式 召开了十一届董事会 2025 年第二次会议。会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件 方式送达全体董事。会议应到董事8 人，实到董事8 人。会议的召集、通知、召开时间、 地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有 效。会议由董事长范祥福先生主持，经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议： 一、 审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与 公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊 2025 年半年度报告》《水井坊 2025 年半年度 报告摘要》。 本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过，审计委员会 ...