鸿博股份(002229) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-039 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议于 2025 年 8 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年半年 度报告>及其摘要的议案》； 董事会认为，公司《2025 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不 存在 ...