睿智医药(300149) - 董事会决议公告

1、审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》 公司2025年半年度报告真实反映了公司的经营情况。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-58 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子 邮件方式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，形成决议如下： 本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2025 年8月28 ...