证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2026-09 注册资本：500 万元人民币 关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开的 第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于关联方对全资子公司增资及对外投 资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意广东享百年健康科技有限公司（以下 简称"享百年健康科技"）与关联方江门市安欣投资有限公司（以下简称"安欣 投资"）共同投资设立广州享百年生物技术有限公司（暂定名，具体以市场监督 管理部门最终核准登记名称为准），注册资本 500 万元，其中享百年健康科技以 自有资金出资 335 万元，持股比例为 67%；安欣投资以自有资金出资 165 万元， 持股比例为 33%。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立 合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-71）。 ...

随着国内创新药市场回暖、研发需求逐步复苏，公司国内业务在加速拓展， 未来，随着公司整包服务订单进入交付期，国内业务增长潜力充足，有望实现 更快发展，成为公司重要增量点。 3、公司股权激励业绩考核呈现逐年加速递增的安排，主要基于哪些考虑？ 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 国泰海通、和谐汇一资产、富国基金、友邦资管、永赢基金 时间 2026 年 3 月 19 日 13:00-14:15 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 睿智医药董事长、首席执行官（CEO）：WOO SWEE LIAN 睿智医药首席财务官（CFO）：查胤群 睿智医药投资者关系负责人：朱子白 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司产业基金投资+整包服务的运作逻辑是怎么样的？产业基金带动 的整包订单的转化节奏是怎么样的？ 公司"产业基金投资+整包服务"的运作逻辑，是依托自身核心优势，以 产业基金为纽带，推动整包订单转化的商业模式。 公司目前是业内少数具备临床前 CRO 一站式服务能力的企业，已助力 15 款新药从早期研发推进至全球 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2026-08 睿智医药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会无变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划的议案》。 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋 3、现场会议召开时间：2026 年 03 月 19 日 14:30 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2026 年 03 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、召集人：公司董事会 6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 242 人，所持（代理 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话：(86-21) 5404 9930 传真：(86-21) 5404 9931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 1 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互 联网投票系统予以认证； 关于睿智医药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：睿智医药科技股份有限公司（贵公司） 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受贵公司的委 托，指派律师出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2026-02 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 东吴证券 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2026 年 3 月 13 日 13:00-14:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 睿智医药董事长、首席执行官（CEO）：WOO SWEE LIAN | | 员姓名 | 睿智医药投资者关系负责人：朱子白 1、公司今年战略转型的核心方向是什么？ | | | 公司今年战略转型的核心方向是从传统 FTE 分包模式转向整包服务模 式，即提供从靶点发现到PCC再到IND申报的临床前全链条一站式交付服务。 | | | 过往 CRO 行业普遍采用按人头工时计费的 FTE 模式，存在协同效率低、 | | 投资者关系活动 | 管理成本高、同质化竞争明显等问题；而整包服务模式将项目全流程打包交 | | 主要内容介绍 | ...

Group 1 - The company, Ruizhi Pharmaceutical, announced that its sixth board meeting was held on February 27, 2026, via communication methods [1] - The meeting reviewed the proposal for convening the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [1] Group 2 - A significant shift occurred in the AI sector, with China's AI usage surpassing that of the United States for the first time, leading to a surge in various sectors in the A-share market [1] - A well-known Wall Street analyst noted that China's computing power path is overturning traditional perceptions [1]

1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 睿智医药科技股份有限公司 二零二六年二月 四、本激励计划限制性股票的授予价格为 3.05 元/股。预留部分限制性股票 授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格一致。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公 司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事 宜，限制性股票授予价格或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。 五、本激励计划的激励对象总人数为 124 人，包括公司授予限制性股票之 日和本激励计划规定的考核期内在本公司任职的董事、高级管理人员和 ...

睿智医药科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于调整 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规章及规范性文件和《睿智 医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司调 整 2025 年限制性股票激励计划的事项进行了核查，发表核查意见如下： 薪酬与考核委员会 2026 年 2 月 27 日 1 公司本次对 2025 年限制性股票激励计划部分考核指标进行调整，审议程序合 法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和规范性 文件以及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整系根据 公司实际经营情况及内部考核机制的调整进行，有利于保障公司 2025 年限制性股 票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制。本次调 整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在导致加速 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2026-06 睿智医药科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"）于 2026 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励 计划的议案》，拟对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 部分考核要求进行调整，并相应修订《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称《激励计划（草案）》）及其摘要和《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称《考核管理办法》）中的相关内容（以下简称"本次调整"），上述事项尚 需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限 制性股票激励计 ...

二零二六年二月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 睿智医药科技股份有限公司 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律法规、规章和规范性文件，以及《睿智医药科技股份有限公司章程》 制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）增发或回 购的 A 股普通股股票。 符合本激 ...