鸿博股份(002229) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-046 鸿博股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第六届董事 会第三十六次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，会 议决定于2025年9月15日召开公司2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知 如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第三次临时股东会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）下午14:30 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：本次会议股权登记日为2025年9月9日（周二）。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登 ...