鸿博股份(002229) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-045 鸿博股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的任期即将届满，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第三十六次会 议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审核， 公司董事会同意提名倪辉先生、王彬彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 同意公司工会提名的李宁先生为公司第七届董事会职工代表董事候选人，同意提名 ...