鸿博股份(002229) - 关于增选公司第七届董事会独立董事及选举职工代表董事的公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-044 鸿博股份有限公司 一、关于增选公司董事会独立董事的事项 为进一步完善公司治理结构、提升董事会科学决策水平，依据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对董事会成 员构成进行调整：将董事会成员人数由六名增至七名，增加一名独立董事（由三名增至 四名）。本次增选独立董事完成后，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分 之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、关于选举职工代表董事的事项 公司于 2025 年 8 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举 李宁先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事。 李宁先生为公司在职职工，经公司工会及董事会提名委员会对候选人进行资格审查， 其符合《公司法》及《公司章程》规定的职工代表董事任职条件，其任职可进一步优化 董事会结构，为公司战略落地、业务拓展、风险管控等提供支持，契合公司当前发展需 求。职工代表董事自公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起正式 履职，任期与公司第 ...