鸿博股份(002229) - 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-043 鸿博股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会 第三十六次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将 具体情况公告如下： 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对公司部分治理相关制度进行 制定及修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | ...