凌霄泵业(002884) - 重大投资、重大经营及财务决策程序与规则（2025年8月）

广东凌霄泵业股份有限公司 重大投资、重大经营及财务决策程序与规则 第一章 总则 第一条 为了规范广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）投资及生 产经营管理，提高公司对内及对外投资及生产经营及财务决策的合理性和科学性， 规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东凌霄泵业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本决策程序与规则。 第二条 本规则所称"投资"指风险投资、资产收购与出售、权益投资、新 建及改扩建项目投资、证券投资等行为。 第二章 重大投资、重大经营及财务决策的分类 第三条 公司重大投资主要分为对内投资和对外投资。 1、对内投资包括但不限于公司新增固定资产技改项目；公司现有固定资产 的填平补齐项目；设立分公司；营销网络及技术中心建设等。 2、对外投资包括但不限于对外的股权投资；对外收购、兼并企业（包括股 权或者资产）；包括股票、期货在内的风险投资及委托理财等。 第四条 公司重大经营及财务决策主要包括但不限于市场营销及经营策略决 策、技术及产品开发决策、生产工 ...